近日，一張石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局致李旭反傳銷團隊的查證函在網(wǎng)絡(luò)傳播，稱根據(jù)多起群眾舉報核查，上海達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動，依據(jù)《禁止傳銷條例》，該局于2021年6月5日對上海達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷立案調(diào)查。12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局回應(yīng)極目新聞記者稱，此傳銷組織從2013年開始，轄區(qū)內(nèi)涉案人員多，目前此案已進入財務(wù)審計階段。
上海達爾威貿(mào)易有限公司的簡介顯示，TST庭秘密是由張庭老公林瑞陽創(chuàng)立于1996年，其前身是臺灣知名品牌lafee，產(chǎn)品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復(fù)乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。
12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局反不正當競爭科工作人員告訴極目新聞記者，該傳銷組織發(fā)展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始。該工作人員稱，今年6月份就已經(jīng)對此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大?！?/p>
該工作人員介紹，目前此案已進入財務(wù)審計階段，由有資質(zhì)的審計公司對涉案金額和違法所得進行審計并得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，下一步要該局將以審計數(shù)據(jù)為準對上海達爾威貿(mào)易有限公司進行處罰。
該工作人員還說，由于在調(diào)查初期沒有準確的信息，加之該組織的會員不配合調(diào)查，該局在調(diào)查此案時有一定難度?！爸挥幸恍┰诶锩尜r了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價產(chǎn)品卻沒有什么效果的，我們只能從這些人去突破調(diào)查。”該工作人員說。
“因為我們要對該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時間也比較長，動用的執(zhí)法人員就比較多?！痹摴ぷ魅藛T說，該局為調(diào)查此事出動了將近400人次，成立了17個人的專案組，耗費了大量的人力物力和財力?！皬哪壳暗恼{(diào)查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經(jīng)營性傳銷行為，經(jīng)營性的傳銷目前來看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷。隨著案件的進一步調(diào)查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機關(guān)移送。”
該工作人員還介紹，目前該局已依法申請人民法院對該公司利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施?！拔磥砣绻`法所得資金已如果超過了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續(xù)追繳?！?/p>
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“微商女王”張庭涉?zhèn)麂N？旗下公司資金被凍結(jié) 此前低調(diào)注銷多家公司 最新回應(yīng)來了！
12月28日，據(jù)中國網(wǎng)消息，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運營主體達爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動被查處的進展。
據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對“李旭反傳銷團隊”《查證函》的回復(fù)，該局早在今年6月5日就已對上海市達爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進行立案調(diào)查，“因其利用金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進一步調(diào)查中”。
有消息稱，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員曾表示，達爾威公司此次被財產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團隊長被凍結(jié)3億元)。
對此，“TST庭秘密”今日凌晨發(fā)布微博稱，上海達爾威貿(mào)易有限公司是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅持合法經(jīng)營，依法納稅。非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)我司排查風(fēng)險，目前公司運營一切正常，我司將積極配合相關(guān)部門工作。
根據(jù)工商注冊信息查詢，上海達爾威成立于2013年6月，注冊資本為2.24億元，法定代表人是林吉榮，企業(yè)性質(zhì)為有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資) 。目前，達爾威主營業(yè)務(wù)包括，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，化妝品、針紡織品、服裝鞋帽、辦公用品、日用百貨等。
TST能成為頭部微商，與其創(chuàng)始人明星光環(huán)密不可分。據(jù)公司官網(wǎng)，上海達爾威由中國臺灣地區(qū)影視明星林瑞陽及其妻子張庭，共同發(fā)起設(shè)立。其中，林瑞陽被譽為“臺灣第一小生”，早年曾在《一簾幽夢》等瓊瑤劇中飾演男主角；張庭則因1991年出演《戲說乾隆》而走紅，2014年12月在《武媚娘傳奇》中飾演韋貴妃一角而再次獲得關(guān)注。
據(jù)天眼查顯示，上海廣鵬投資管理有限公司成立于2011年3月，于2016年1月31日認繳出資8154萬元人民幣，占比達到35%，為上海達爾威大股東；此外，上海勝極生物科技有限公司(以下簡稱上海勝極)于2016年1月31日認繳出資7384萬元，占比達到33%。上海廣鵬投資管理有限公司法定代表人為張淑琴(張庭本名)，領(lǐng)揚科技有限公司100%控股；上海勝極的法人代表也為張淑琴，展麗(香港)有限公司則是100%控股上海勝極。
“TST庭秘密”低調(diào)注銷多家公司
據(jù)悉，TST于2014年進軍微商，主打“活酵母”概念，旗下主要產(chǎn)品為TST系列護膚品等。2014至2018年，TST在微商圈中火爆，以令人咋舌的速度崛起，被人稱為“微商第一品牌”。
2018年，達爾威曾被曝“納稅21億元”，微商的吸金能力一度令市場嘩然。
值得注意的是，TST代理是采取提成返點制，公司號稱0投資0囤貨0風(fēng)險，發(fā)貨、郵資由總公司統(tǒng)一負責(zé)，代理只需做好銷售。其中，新代理統(tǒng)一從小金卡做起，銷售額的15%為小金卡業(yè)績提成；小金卡可發(fā)卡招代理，個人業(yè)績完成600元，代理團隊完成1000元即可享3%獎金。層層代理的業(yè)務(wù)模式也不斷遭到質(zhì)疑。
今年9月，TST庭秘密突然低調(diào)注銷了多家內(nèi)地公司，一時引發(fā)關(guān)注。企查查APP顯示，張淑琴擔(dān)任法定代表人的多家公司，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運凡企業(yè)管理有限公司等都被核準注銷。
此外， #陶虹退出張庭夫婦傳媒公司股東#這一話題近日也引發(fā)熱議。據(jù)天眼查App顯示，上海淘不庭文化傳媒有限公司發(fā)生多項工商變更，該公司名稱也在今年7月由“陶不庭文化傳媒”變更為“淘不庭文化傳媒”。目前，陶虹已退出該公司股東。但證券時報記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，雖然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司，但她100%持股的北京最陶然服裝服飾有限公司，其持股比例對應(yīng)地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份，事實上是從自然人股東持有，轉(zhuǎn)為法人股東持有。
上海達爾威子公司欲估值13億注入A股
企查查數(shù)據(jù)顯示，上海達爾威實業(yè)有限公司旗下控制33家企業(yè)。2017年底，作為日用玻璃制品生產(chǎn)商，山東華鵬(603021)為進一步轉(zhuǎn)型升級，曾與上海達爾威簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，并欲豪擲6.5億元收購后者旗下上海巨擘億網(wǎng)實業(yè)有限公司(以下簡稱巨擘億網(wǎng))51%股權(quán)。
巨擘億網(wǎng)成立于2016年9月，注冊資本僅2000萬元，該公司主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，以及食品和其他日用品銷售服務(wù)業(yè)務(wù)。當時，巨擘億網(wǎng)經(jīng)營自有品牌共有51中，其他品牌共有32種。
作為一家成立僅14個月的公司，巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)對價就已經(jīng)達到6.5億元，那么其100%股權(quán)估值將是12.75億元。2017年前10個月，巨擘億網(wǎng)便已完成營業(yè)收入2.91億元，凈利潤7451.42萬元。截至到2017年10月31日，巨擘億網(wǎng)資產(chǎn)總額為2.17億元，資產(chǎn)凈額9451.15萬元。
事實上，“貴為”上市公司的山東華鵬經(jīng)營業(yè)績在當時遠遜一籌，2011年~2016年期間，其凈利潤分別為5106萬元、4337萬元、4140萬元、5787萬元、5009萬元和5136萬元，尚無年度凈利潤超越并購標的現(xiàn)有業(yè)績水平。
值得關(guān)注的是，巨擘億網(wǎng)的主要的收入來源化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品則主要在股東達爾威的平臺上進行銷售，巨擘億網(wǎng)優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績主要得益于背靠上海達爾威這顆“大樹”。相對巨擘億網(wǎng)，上海達爾威更顯厲害，2017年1~9月，該公司完成營業(yè)收入36億元，實現(xiàn)凈利潤高達11.43億元。
對于此筆并購案，上交所相關(guān)監(jiān)管部門也予以高度關(guān)注，火速發(fā)布《問詢函》，要求山東華鵬對跨界經(jīng)營風(fēng)險、收購資金來源、標的股東成本等多個問題進一步補充說明。
不過，歷時僅一星期，2017年11月25日，山東華鵬的上述收購就草草終止，也并未回復(fù)上交所問詢函，公司彼時表示，鑒于達爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務(wù)對達爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次戰(zhàn)略合作。
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（文章來源：極目新聞）
