國(guó)家外匯管理局持續(xù)加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。
10月29日，國(guó)家外匯局再通報(bào)十例的案例，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序，全部處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
國(guó)家外匯局本次公布的十個(gè)案例均為非法買(mǎi)賣(mài)外匯案，其中2個(gè)為公司，8個(gè)為個(gè)人，且8個(gè)個(gè)人收到的罰單均超過(guò)了百萬(wàn)。
其中，收到最高罰單金額的是境外個(gè)人曾某。
2018年11月至2020年1月，曾某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯32筆，金額合計(jì)747.2萬(wàn)美元。該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬(wàn)元人民幣。
附：國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
案例1:鞍山鼎泰土石方工程有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年12月，鞍山鼎泰土石方工程有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)81.2萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2:南京金奧地產(chǎn)有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2020年5月至6月，南京金奧地產(chǎn)有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)63.5萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款45萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3:廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年5月至2019年11月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯47筆，金額合計(jì)198.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款155.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4:廣東籍高某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2017年10月至2018年11月，高某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯37筆，金額合計(jì)141.6萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款130.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5:上海籍梅某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年8月至2020年3月，梅某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯24筆，金額合計(jì)445.9萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款374.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6:境外個(gè)人曾某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2018年11月至2020年1月，曾某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯32筆，金額合計(jì)747.2萬(wàn)美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款538.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7:浙江籍林某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年1月，林某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆，金額合計(jì)540.9萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款455萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8:福建籍施某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2019年2月至3月，施某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆，金額合計(jì)176.5萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款165.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9:北京籍鄧某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2020年5月至2020年11月，鄧某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆，金額合計(jì)281萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款190萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10:上海籍蔣某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案
2020年11月至2021年1月，蔣某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)428.2萬(wàn)美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款280萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
（文章來(lái)源：澎湃新聞）
標(biāo)簽： 外匯局 個(gè)人 外匯 境外 案例 國(guó)家 嚴(yán)厲打擊 行為 市場(chǎng)監(jiān)管
